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Ata Da Assembleia Geral Extraordinária Realizada Em 4 de maio de 2020

Brasão do Brasil

Diário Oficial da União

Publicado em: 03/06/2020 | Edição: 105 | Seção: 3 | Página: 117

Órgão: Ineditoriais/VOLTZ CAPITAL S.A

CNPJ/MF: 35.905.872/0001-83 - NIRE: 31300129403

Ata Da Assembleia Geral Extraordinária Realizada Em 4 de maio de 2020

1. Data, hora e local: Aos 04/05/2020 às 14h, na sede da Companhia, localizada na Praça Rui Barbosa, nº 80 (parte), cidade de Cataguases - MG. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação dos acionistas, nos termos do § 4º do Art.124 da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, conforme se verifica das assinaturas no "Livro de Presença de Acionistas". 3. Mesa: Presidente, Mauricio Perez Botelho, e Secretário(a), Jaqueline Mota F. Oliveira. 4. Deliberações: Pelos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações: 4.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia em forma de sumário nos termos do art. 130 e seus §§, da Lei nº 6.404/76. 4.2. Eleger para os cargos de membros da Diretoria da Companhia, todos com mandato até 03/12/2022, os Srs. (i) Daniel Abadi Orlean, brasileiro, em união estável, portador da cédula de identidade nº 11131344-1, expedida pelo Detran/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 081.751.707-35, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório à Av. Pasteur, 110, 6º andar, Botafogo, CEP 22290-240; e (ii) Tiago Lins de Albuquerque Compagnoni, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 11795735-7, expedida por IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 085.009.517-45, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório à Av. Pasteur, 110, 6º andar, Botafogo, CEP 22290-240; 4.3. Os Diretores eleitos, que tomaram posse neste ato, declaram que (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto no § 1º do art. 147 da Lei das S.A.; (ii) não estão condenados a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, conforme estabelecido no § 2º do art. 147 da Lei das S.A.; (iii) atendem ao requisito de reputação ilibada, estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei das S.A.; (iv) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, na forma do inciso I do § 3º do art. 147 da Lei das S.A.; (v) não têm nem representa interesse conflitante com o da Companhia, na forma do inciso II do § 3º do art. 147 da Lei das S.A.; e (vi) não são pessoas expostas politicamente, conforme definição prevista na regulamentação aplicável; consoante Docs. 2 que, numerados e autenticados pela mesa, ficam arquivados na Companhia. 4.4. Em razão da deliberação aprovada no item 4.2, consignar que a Diretoria da Companhia, encontra-se composta pelos seguintes membros, todos com mandato até 03/12/2022: (i) Ricardo Perez Botelho, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 04076607-3, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 738.738.027-91, residente e domiciliado na Capital do Estado do Rio de Janeiro, com escritório à Av. Pasteur, 110, 6º andar, Botafogo, CEP 22290-240, como Diretor Presidente; (ii) Mauricio Perez Botelho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 04066824-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 738.738.107-00, residente e domiciliado na Capital do Estado do Rio de Janeiro, com escritório à Av. Pasteur, 110, 6º andar, Botafogo, CEP 22290-240, como Diretor Administrativo e Financeiro; (iii) Daniel Abadi Orlean, brasileiro, em união estável, portador da cédula de identidade nº 11131344-1, expedida pelo Detran/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 081.751.707-35, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório à Av. Pasteur, 110, 6º andar, Botafogo, CEP 22290-240, como Diretor sem designação específica; e (iv) Tiago Lins de Albuquerque Compagnoni, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 11795735-7, expedida por IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 085.009.517-45, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório à Av. Pasteur, 110, 6º andar, Botafogo, CEP 22290-240, como Diretor sem designação específica. 5. Aprovação e Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os presentes. as) Maurício Perez Botelho - Presidente; as) Jaqueline Mota F. Oliveira - Secretária; Acionistas: as) Energisa S.A. - Acionista representada pelos Diretores Ricardo Perez Botelho e Mauricio Perez Botelho; as) Energisa Soluções S.A. - Acionista representada pelos Diretores Geraldo César Mota e Maurício Perez Botelho. Confere com o original que se acha lavrado no livro de Atas das Assembleias Gerais da Voltz Capital S/A. Cataguases, 04/05/2020. Maurício Perez Botelho - Presidente da Mesa. Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa Voltz Capital S.A., de NIRE 3130012940-3 e protocolado sob o número 20/305.092-4 em 28/05/2020, encontra-se registrado na JUCEMG sob o número 7857402, em 01/06/2020. Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

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